Garantex использует Grinex для обхода блокировок Tether и отмывания средств

Украинский стартап Global Ledger внезапно выпустил расследование  о Garantex — из которого понятно, как этот бизнес работает. Системного администратора Алексея Бещёкова назвали финансовым фасилитатором всей системы — вместе с беглецом Мира Серда, который затерялся где-то в России и которого не так-то просто поймать.

Global Ledger американскими нарративами с толку не собьешь — не зря они заработали свои первые биткойны с левых эйрдропов, которые вложили в самих же себя через Promethiem AG. Так как даже левые деньги должны работать. Новый обменник Гарантекс теперь называется Grinex, что уже известно всем благодаря Менделееву и Сатошкину).

А вот информация о роли крипторублевого стейблкойна — A7A5, который теперь обеспечивает ликвидность Grinex, новая. Если сказать кому-то из тусовки о крипторубле — все сразу представляют себе Менделеева (даже если не очень хочется это делать).

Схема с рублевым стейблом позволяет избежать проблем с блокировкой ликвидности Tether:

— в течение почти месяца, с 8 февраля по 1 марта, компания Garantex начала накапливать стейблы A7A5 на своем кошельке TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD, переведя 10 000 000 A7A5, 768 018 744 A7A5 и 1 000 000 000 A7A5;

— 4 марта операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, поэтому он вывел все стейблы A7A5 с заблокированных кошельков на один накопительный кошелек TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD в транзакциях 441 416 A7A5, 187 926 A7A5, 228 898 A7A5 и 2 500 523 873 A7A5;

— 5 марта компания Garantex вывела 4 513 572 208 A7A5 с накопительного кошелька TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD и осуществила дальнейшие переводы через цепочку одноразовых кошельков, 10 марта средства были переведены на кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR;

— в тот же день, 10 марта, кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR отправил все полученные средства на контракт TML1DbrPXYDDwatGxw66iEwECnXCG54uJy в виде 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5, по данному контракту были проведены горящие транзакции на 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5 по сжиганию стейблов через системный адрес, а через 10 минут средства были переминусованы в транзакции 4 486 621 335 A7A5 и отправлены на кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq;
в данном случае процесс сжигания и последующей чеканки использовался для отмывания средств от Garantex, позволяя чеканить новые монеты с системного адреса с чистой историей;

— кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq переводил средства через несколько одноразовых кошельков на депозитный кошелек Grinex TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99 как 4 486 621 235 A7A5.

Хоть и за A7 стоит серьезный банк — ПСБ (спасибо кураторам из Роснефти и лично Павлу Каравацкому) — компания за крипторублем находится в уютной юрисдикции Кыргызстана и носит название "Олд Вектор", а зарегистрирована она на дроппера Меньшикову Татьяну Сергеевну. Что логично. Компания за крипторублем должна быть такой, чтобы при необходимости ее можно было также быстро сжечь, как и сам крипторубль в Tether.