Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Страницы (1): 1

Суды

17 апреля 2025 2282

Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?

Суды

04 апреля 2025 2272

«Айбокс банк» под подозрением: азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла 5 миллиардов гривен для казино

Бизнес

04 апреля 2025 2352

Денис Комарницкий сбежал по плану Андрея Рубеля,или Как коррупционные схемы в полиции позволили "смотрящему" за Киевом выехать за границу

В расследовании по делу Комарницкого выявились новые интересные детали и парадоксальные совпадения.

Силовики

18 марта 2025 2317

Скрытые миллионы Владислава Мирошниченко: криптовалютный лохотрон, в который верят тысячи инвесторов

В криминальной хронике упомянули Владислава Мирошниченко в контексте дела против Александра Слобоженко, возбужденного БЭБ. Однако правоохранители не заметили связи между Мирошниченко и Слобоженко, хотя журналисты это вскрыли.

Суды

04 октября 2024 2429

Как Айбокс-банк Алены Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" подпольного онлайн-казино

Криминал

23 сентября 2024 2444

Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.

Криминал

06 августа 2024 2374

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Криминал

04 августа 2024 2437

Наглое мошенничество: за что НБУ прикратил работу IBOX банка одиозной Алёны Шевцовой

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?

Криминал