Отмывание денег (20)
2323
Владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших, оказался криптоинвестором Алексеем Долгих
Выявлен владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших.
2315
Суд спас сделку по продаже арестованной квартиры Блиновской за ₽90 млиллионов в последний момент
Суд спас сделку по продаже квартиры Блиновской в последний момент: покупатель уже решил отказаться от приобретения из-за долгого ожидания снятия ареста
2336
Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, что спасает её от тюрьмы
Елена Блиновская признала только уклонение от уплаты налогов, за которое ее уже не посадят
2347
Как Евгений Муров и Умар Кремлев превращают спорт в инструмент для отмывания денег и обхода санкций
Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.
2352
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2318
Григорий Аникеев: Власть, бизнес и налоги — как депутат и предприниматель ведет борьбу с налоговыми органами
Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов.
2365
Суд передал в государственную собственность имущество экс-депутата Госдумы
Суд по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства 79 объектов недвижимости, ранее принадлежавших беглому экс-депутату Госдумы РФ.
2386
Скандальные связи Максима Шкиля: от политических покровителей до бизнес-империи
Максим Шкиль пережил множество взлетов в своей жизни, большинство из которых были связаны с коррупционными и криминальными делами. Даже при поддержке Януковича, который был благосклонен к нему, Шкиль сталкивался с проблемами с законом. Уголовные дела стали обычным явлением для украинских дорожных аферистов.
2395
Обвинения в содействии преступлениям и отмывании денег ставят Дурова под угрозу сурового наказания
2378
Ильнар Мирсияпов: архитектор финансовых махинаций в «Интер РАО ЕС»?
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.
2342
Сергей Званок и его «крыша» из СКР Александр Бастрыкин: как власть и бизнесмен правят рынком Калининграда
Скандальный гендиректор «Центрального продовольственного рынка» (ЦПР) Калининграда Сергей Званок имеет очень могущественного покровителя в лице главы СКР Александра Бастрыкина.
2393
Отмытые миллиарды Пробизнесбанка: как экс-банкир Александр Железняк избежал правосудия
Александр Железняк, экс-акционер Пробизнесбанка, нагревший его вкладчиков на 25 млрд руб., мог быть в сговоре с ЦБ и российской властью.
2400
Кто такая Юлия Кирпичникова и как она связана с криминалом и роскошью?
Знакомьтесь – Кирпичникова Юлия Юрьевна 18.05.1983 года рождения, руководитель и ПРЕЗИДЕНТ, как часто она любит сама себя называть, благотворительного фонда «Юлии Кирпичниковой» инн 7721454571.
15 марта 2025
В Белграде машина въехала в толпу протестующих студентов
15 марта 2025
Фальсификации, угрозы, зачистка компромата: как кубанский мошенник Николай Шихиди превращает криминал в «чистый» бизнес
15 марта 2025
Как топ-менеджеры «Хевел» наживались на откатах и оборудовании, обогатившись на миллиарды
15 марта 2025
Мошенники обманули сына главы СвЖД на 27 млн рублей