Отмывание денег (9)

Страницы (23): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

События

23 декабря 2024 2308

Мэр-участник СВО заявил о коррупции в Кировской области и получил предписание вернуться на фронт

Участник СВО стал мэром города в Кировской области и заявил об «отмыве денег» сотрудниками администрации. Теперь его снова отправляют на фронт.

Бизнес

23 декабря 2024 2338

Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?

Бизнес

22 декабря 2024 2350

Акционеры ГК Самолет пытаются продать доли на фоне падения акций и долгов

Очередные новости от ГК Самолет прилетели СМИ. На этот раз - из Питерской курилки застройщика. Народ активно шепчется на тему ввода Красного Кирпичника - поговаривают, на этот раз ввод обошелся ни много ни мало, а целых 70 миллионов целковых.

Суды

16 декабря 2024 2337

Генеральный директор «Мобиденьги» подозревается в организации теневых финансовых операций

Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Суды

14 декабря 2024 2320

Гражданам КНДР предъявлены обвинения в мошенничестве и финансировании ракетных программ

Суды

13 декабря 2024 2377

Росфинмониторинг будет контролировать финансовые операции экстремистов и лиц, распространяющих фейки

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Суды

13 декабря 2024 2345

Новая торговая компания "Премьер-М" оспаривает решения ЦБ РФ в московском арбитраже

Криминал

13 декабря 2024 2342

Криптопрачечная для казино и даркнета: как ABCeX превратилась в отмывочный хаб для миллиардов грязных долларов

9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Суды

12 декабря 2024 2350

ABCex, PayLama и другие проекты Шухрата: как криптовалютные схемы обогатили одиозных игроков

Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.

Бизнес

11 декабря 2024 2384

Криптобиржа ABCEX под следствием за прием платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Бизнес

11 декабря 2024 2355

Криптобизнес как прикрытие для отмывания денег: появились новые данные об ABCeX и её владельцах

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

Культура

11 декабря 2024 2359

Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»

Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:

Бизнес

11 декабря 2024 2374

Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки

Источник поделился подробностями о ситуации в «Газпром-Медиа» и причинах, по которым «Комеди Клаб» утратил свою остроту:

Бизнес

11 декабря 2024 2354

Billion-dollar flows and money laundering for Ilya Traber: Roman Spiridonov set up a "money laundering" operation for the criminal authority

Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.

Суды