Офшоры (4)

Страницы (23): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Суды История роскошной виллы Костина и Аскер-Заде на Рублевке
2295
История роскошной виллы Костина и Аскер-Заде на Рублевке
Бизнес Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал сотни миллионов гривен для россиян
2299
Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал сотни миллионов гривен для россиян
Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал на банковских счетах 605,74 миллиона гривен от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным.
Бизнес Фридман вывел деньги из «Альфа-Банка» через сеть офшоров
2276
Фридман вывел деньги из «Альфа-Банка» через сеть офшоров
Криминальный банкстер опутал финансовое учреждение паутиной офшорных компаний.
Суды Суд отказался снять арест с активов Авдоляна на 1,4 миллиарда рублей: скрытые ширмы вскрыты
2278
Суд отказался снять арест с активов Авдоляна на 1,4 миллиарда рублей: скрытые ширмы вскрыты
Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».
Суды Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
2295
Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.
Бизнес Долговые схемы "Ситроникса": как бюджет Москвы поддерживает компанию Евтушенкова
2283
Долговые схемы "Ситроникса": как бюджет Москвы поддерживает компанию Евтушенкова
У Собянина пригрели проблемную компанию, аффилированную с АФК Система Владимира Евтушенкова, задолжавшую в бюджет миллионы налогов. Несмотря на долги, с АО «Ситроникс» подписан новый контракт на 1,8 млрд рублей.  
Суды Iliya Dimitrov’s offshore "dumps", or How the bankrupt fraudster serves the interests of the Russian elite
2303
Iliya Dimitrov’s offshore "dumps", or How the bankrupt fraudster serves the interests of the Russian elite
События Офшорные схемы Назарбаева: как 50 миллионов долларов спасают активы семьи от национализации
2293
Офшорные схемы Назарбаева: как 50 миллионов долларов спасают активы семьи от национализации
Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.
Бизнес Офшорные "помойки" Илии Димитрова, или Как мошенник-банкрот служит в интересах российской элиты
2354
Офшорные "помойки" Илии Димитрова, или Как мошенник-банкрот служит в интересах российской элиты
Скандально известный бизнесмен Илия Димитров помогает крупным российским бизнесменам и чиновникам выводить деньги в офшоры.
События Воробьёвы накачивают "Самолёт" бюджетными деньгами через Тарнопольского?
2319
Воробьёвы накачивают "Самолёт" бюджетными деньгами через Тарнопольского?
Терпящий бедствие Самолёт, аффилированный с семьей подмосковного губернатора Воробьева, похоже, будут накачивать государственными деньгами через своих людей во главе банка девелопера.
Бизнес Фридман и Абызов: как теневые схемы превращаются в легальные средства
2298
Фридман и Абызов: как теневые схемы превращаются в легальные средства
СМИ продолжают знакомить своих читателей с теневой деятельностью Михаила Фридмана.
Бизнес Фридман через подставные фирмы перевел деньги Абызова в "Альфа-Банк"
2306
Фридман через подставные фирмы перевел деньги Абызова в "Альфа-Банк"
В 2020 году - спустя несколько лет нахождения Михаила Абызова в СИЗО, к чему Фридман непосредственно приложил руку, имея личную обиду на бывшего министра, - в надежде на смягчение предстоящего приговора, Абызов сообщил Фридману о наличии и местоположении его остатков денежных средств.
Суды Владимир Потанин помог вывести активы Бориса Минца через покупку телеграфа
2239
Владимир Потанин помог вывести активы Бориса Минца через покупку телеграфа
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
Бизнес Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
2324
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
Суды Госконтракты и IT-сфера: сколько семья Голиковой заработала на IT?
2325
Госконтракты и IT-сфера: сколько семья Голиковой заработала на IT?
Страницы (23): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей