Финансовые махинации (6)

Страницы (19): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Суды Финансовые махинации с ЮЭК и ГМЗ: Авдоляну грозит уголовное дело за выведенные миллиарды
2451
Финансовые махинации с ЮЭК и ГМЗ: Авдоляну грозит уголовное дело за выведенные миллиарды
Власти Как Брыков использует деньги из бюджета Бурятии на теневые схемы
2429
Как Брыков использует деньги из бюджета Бурятии на теневые схемы
Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.
Бизнес Прокуроры возобновляют дело о покушении на Романову: Авдолян в центре расследования
2440
Прокуроры возобновляют дело о покушении на Романову: Авдолян в центре расследования
Олигарх Альберт Авдолян может оказаться в центре скандального уголовного дела о покушении на бывшего директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяну Романову. Именно она была ключевым свидетелем в деле о махинациях энергохолдинга.
Суды Швейцарский банкир обвинен в отмывании денег из России через Дубай
2375
Швейцарский банкир обвинен в отмывании денег из России через Дубай
Бизнес Timur Turlov’s "Freedom investment currency": a shadow "laundromat" for Russian and Kazakh funds?
2424
Timur Turlov’s "Freedom investment currency": a shadow "laundromat" for Russian and Kazakh funds?
After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a key player with close ties to the country’s top leadership and became a primary financier for local elites.
Суды Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств
2453
Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
Бизнес "Хотьковский автомост" на грани банкротства и не может выплатить долги
2526
"Хотьковский автомост" на грани банкротства и не может выплатить долги
Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.
Бизнес Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов
2491
Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов
Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.
Бизнес Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
2438
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Власти Логвиненко теряет пост мэра Ростова из-за коррупционных схем
2412
Логвиненко теряет пост мэра Ростова из-за коррупционных схем
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, судя по всему, досрочно покидает свой пост. Гуляющие по городу слухи называют различные причины отставки, в том числе говорится о возможном возбуждении уголовного дела, связанного со вскрывшимися финансовыми махинациями.
Власти Подозрения в махинациях и провал реформ стали финалом карьеры Логвиненко
2431
Подозрения в махинациях и провал реформ стали финалом карьеры Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно покинуть свой пост. Городские слухи пестрят версиями, среди которых фигурируют возможное уголовное дело и вскрывшиеся финансовые махинации.
Бизнес Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества
2435
Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества
СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».
Бизнес Сестер-кассиров из «Волга-Кредита» обвиняют в хищении миллиардов вкладчиков
2502
Сестер-кассиров из «Волга-Кредита» обвиняют в хищении миллиардов вкладчиков
По статье о мошенничестве в особо крупном размере сестрам-кассирам Анне и Ольге Золотовым угрожает до 10 лет колонии.
Бизнес Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
2475
Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
События «Каникулы» с сюрпризом: Совкомбанк обвинили в мошенничестве с кредитами военных
2446
«Каникулы» с сюрпризом: Совкомбанк обвинили в мошенничестве с кредитами военных
Правоохранительные органы начали проверку в связи с массовыми обращениями семей участников СВО во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным о мошенничество со стороны Совкомбанка.
Страницы (19): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Лента новостей